股东提名委员会- 2024年2月5日的运营报告
的 周年股东大会 of 电话este Corporation resolved in 2020 to establish a 股东’ Nomination 董事会 for 电话este, the responsibility of which is annually to prepare proposals on the election and remuneration of the members of the 董事会 to the 周年股东大会 确保董事会及其成员具备足够的能力和能力 experience to meet the needs of 电话este. At that meeting the 周年股东大会 also resolved to approve the charter for the Nomination 董事会.
的 Nomination 董事会 consists of three (3) members having been nominated by 电话este’s three largest shareholders, calculated on the basis of the votes conferred by all the shares in 电话este on August 30 preceding the next 周年股东大会. 提名委员会的任期应为 continue until a new Nomination 董事会 is elected.
泰乐斯特的三大股东称，8月30日, 2023 were registered in the shareholders register held by Euroclear 芬兰 Oy are: Tianta Oy, 命令Henkivakuutusosakeyhtiö和Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.
在本评估报告发表时, 提名委员会的组成如下:
- 蒂莫·卢卡宁，由天塔·奥伊提名
- 帕特里克Lapveteläinen，由Mandatum提名Henkivakuutusosakeyhtiö
- Esko Torsti，由Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen提名
Timo Luukkainen担任提名委员会主席.
提名委员会审查了泰来斯特董事会的规模, its composition and diversity as well as the competence areas that it deems to benefit the company most. 提名委员会亦检讨董事会成员的薪酬. 除了, the Nomination 董事会 familiarized itself with and discussed about the results of the self-evaluation conducted by the 董事会.
的 Nomination 董事会 gave its proposals on 5 February 2024 to the 董事会 for the Composition and 董事会薪酬 of 电话este Corporation, 哪些是作为 证券交易所公告.
泰乐斯特公司股东提名委员会章程
提名委员会的目的
的 股东’ Nomination 董事会 of 电话este Corporation (hereinafter the “公司”) is a body
由本公司的股东组成，负责每年就
election and remuneration of the members of the 董事会 to the 周年股东大会
确保董事会及其成员具备足够的能力和能力
经验来满足公司的需要.
在其活动中, 股东提名委员会应遵守适用的法律和公司章程
芬兰公司治理守则.
的 charter of the 股东’ Nomination 董事会 regulates the appointment and composition of
提名委员会，并界定其任务及责任.
2提名委员会成员的委任及组成
的 Nomination 董事会 shall consist of three (3) members representing the 公司’s three largest
shareholders, calculated on the basis of the votes conferred by all the shares in the 公司 on 30
下一次年度股东大会之前的8月. 提名委员会的任期应为
直至选出新的提名委员会为止.
此外，公司董事会主席可以作为专家出席
提名委员会会议. 但不得参与决策.
本公司三大股东于8月30日确定
公司股东名册由Euroclear芬兰有限公司保存. 董事会主席
Directors shall, on the basis of the shareholdings as of 30 August, request the three largest
股东有权向提名委员会各提名一名成员. 如果其中两个股东
是否有相同数量的股份和投票权，并且两个股东提名的成员不能
被任命后，这件事将通过抽签来解决. 如果股东有
obligation under the Finnish Securities Markets Act to make notifications about certain changes in
ownership (flagging obligation) makes a written request to such effect to the Chairman of the 董事会
of Directors no later than on 29 August in the year preceding the 周年股东大会, the
holdings of such a shareholder in several companies, funds or registers shall be combined when
计算选票的百分比. 如果股东不希望行使他/她或其权利
appoint a member, the right shall pass to the next-largest shareholder that would not otherwise be
有权任命一名成员.
董事会主席 Directors shall convene the first meeting of the Nomination 董事会
哪一个从其成员中选出主席. 提名委员会主席为
负责召集后续会议.
A member nominated by a shareholder must resign from the Nomination 董事会 if the shareholder in
question transfers over a half of his/her or its shareholdings and as a result of the transfer no longer
谁是本公司十大股东之一. 提名委员会须提供
the positions to be filled to those shareholders of the 公司 (in the order of shareholdings,
根据公司所有股份所拥有的投票权计算)
向提名委员会提名一名成员. 如提名委员会成员在
在任期届满时，该股东可提名一名新成员
董事会.
3提名委员会的任务
提名委员会的工作包括:
a) preparing and presenting a proposal on the number of members of the 董事会 to the
年度股东大会;
b) preparing and presenting a proposal on the members of the 董事会 to the 周年股东大会 and advising the 公司’s 董事会 on the composition of the audit committee;
c)拟备及提交有关董事会成员薪酬的建议
年度股东大会董事;
d)寻找接替董事会成员的候选人.
4 .主席的任务
的 chairman of the Nomination 董事会 shall direct the work of the Nomination 董事会 in such a way
that it effectively accomplishes its objectives and takes into account the expectations of the
股东和公司的利益.
提名委员会主席:
a)召集及主持提名委员会会议;
b) oversees that the meetings scheduled for the Nomination 董事会 are carried out in accordance
with the agreed schedule; and
c) convenes extraordinary meetings 在必要时, and, in any event, within fourteen days of a
提名委员会成员提出的要求.
5决策
提名委员会有过半数成员出席时，即达到法定人数. 的
提名委员会没有资格作出决定，除非所有成员都已获发
有机会参与处理此事并出席会议.
提名委员会应一致作出决定. 在没有一致意见的情况下
Nomination 董事会 shall notify the 公司’s 董事会 that it will not make a proposal to
股东大会.
提名委员会的所有决定均须拟备会议记录. 会议记录须注明日期;
可靠的:以可靠的方式编号和保存的. 会议记录须由主席签名，并至少有一名
提名委员会一名成员.
5.1准备提案
提名委员会向董事会提交一份关于董事会组成的提案
公司年度股东大会. 但是，所有股东也可以提出自己的建议
根据《十大娱乐彩票平台》直接向年度股东大会提交.
的 Nomination 董事会 shall evaluate the activities of the 董事会 and take due account of
这一评价在其工作中的结果. 提名委员会也可以聘请外部顾问
寻找合适的候选人.
5.董事会成员的能力
的 董事会 of the 公司 shall have sufficient expertise, competence and experience
与公司业务领域和业务活动有关的事项.
董事会应具有能力和资格，特别是在:
a)与公司经营领域和经营活动有关的事项;
B)集团和财务管理;
C)战略与并购;
e) internal control and risk management; and
F)公司治理.
Further, the Nomination 董事会 shall take into account the independence requirements laid down in
芬兰公司治理守则，以及适用于证券交易所的规则
公司.
5.3 .年度股东大会提案
提名委员会应向年度股东大会提交其提案并说明理由. 的
Nomination 董事会 shall submit its proposals to the 公司’s 董事会 annually no later
于下次周年股东大会前的2月28日之前. 提名委员会的建议
须包括在发给股东大会的通知内.
的 Nomination 董事会 evaluates its work and activities annually and it is also required to give an
完成工作的记录.
的 aforementioned information is published in Finnish and English on the 公司’s website and
在公司的年度报告中.
6保密
的 members of the Nomination 董事会 and the shareholders they represent shall keep confidential
有关提交股东大会的提案的资料，直至
提名委员会已作出最终决定，公司已公布建议书.
提名委员会主席可酌情决定本公司是否
should enter into a non-disclosure agreement with the shareholders with regard to activities of the
由他们在提名委员会委任的提名委员会成员.
章程和授权的修订
提名委员会应每年审查本章程的内容，并提出可能的建议
对年度股东大会的修改以供通过.
的 Nomination 董事会 is authorized to make updates and changes of technical nature to this charter
在必要时.
宪章是用芬兰语和英语起草的. 在潜在的冲突中，芬兰语版本
为准.
更新2023